Крипто-хаос: На компанию оштрафовали на 2,6 миллиона долларов за уклонение от голландских регуляторов 🤑💸

Итак, вот в чем дело: криптобиржа, которая, вероятно, думала, что сможет остаться незамеченной, как ниндзя в носках, только что получила штраф в размере 2,25 миллиона евро (это 2,6 миллиона долларов для тех, кто не умеет считать без Google). Национальному банку Нидерландов (DNB), по-видимому, не понравилось, когда они обнаружили, что данная платформа работала в Нидерландах без регистрации — потому что, знаете ли, правила, своего рода, важны, когда речь идет о деньгах людей. Или, по крайней мере, так мне говорят.

Мы не торгуем новостями, мы коллекционируем активы. Наш подход — как у реставратора: находить недооцененные шедевры (компании) и возвращать им истинную ценность в вашем портфеле.

Начать Свою Коллекцию

Этот небольшой конфликт развернулся между июлем 2023 и августом 2024 года, непосредственно перед тем, как Европа представила свою новую нормативную базу для рынков криптоактивов (MiCA). Оказывается, с начала 2020 года от криптофирм ожидалось, что они зарегистрируются в местных регулирующих органах в целях противодействия отмыванию денег. Но эй, кому нужны правила, когда у вас есть… э-э… блокчейн? 🤷‍♂️

Представитель компании сказал изданию CryptoMoon что-то вроде: «Мы очень рады, что это закончилось!» (Не совсем их слова, но близко к истине.) Они также настаивали на том, что не нацеливались на клиентов из Нидерландов в указанный период, что звучит так же правдоподобно, как если бы моя собака утверждала, что не ела подушку с дивана. Ах да, и не волнуйтесь, друзья; штраф не касается Okcoin Europe, их организации, лицензированной в соответствии с MiCAR, потому что, очевидно, даже в мире криптовалют есть лазейки, сквозь которые можно прогнать Lamborghini. 🚗💨

И угадайте что? Не только одна компания получает штрафы быстрее, чем можно произнести «децентрализованные финансы». В прошлом году Crypto.com оштрафовали за работу без регистрации более двух лет. Binance? Та же история. Coinbase? Да, их тоже. Кажется, здесь прослеживается закономерность. Почти. 😏

Но подождите, это еще не все! Компания не только вызывает недовольство в Нидерландах. В апреле Мальта решила оштрафовать ее на 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. И если этого было недостаточно, Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин в прошлом месяце просто указала на действия компании, предупредив ее о прекращении предоставления услуг без разрешения. Честно говоря, начинает казаться, что компания собирает штрафы так, как некоторые люди коллекционируют марки. 🎟️

Между тем, Нидерланды, похоже, полны решимости стать крипто-версией Кремниевой долины – или, возможно, Диким Западом, в зависимости от того, как на это посмотреть. Только в прошлом месяце Amdax объявила о планах запустить компанию, занимающуюся хранением биткоинов, на бирже Euronext в Амстердаме, поддержанную инвесторами, разбрасывающими 23,3 миллиона долларов, словно конфетти. 🎉 Кроме того, Bitvavo получила новую лицензию MiCA, а правительство рассматривает возможность обязать крипто-компании делиться данными пользователей с налоговыми органами. Потому что нет ничего, что говорило бы об «инновациях» больше, чем усиленное наблюдение, не так ли? 👀

О, и давайте не забудем Kraken, который недавно приобрел Coin Meester, одного из старейших крипто-брокеров в стране. Очевидно, все хотят кусочек голландского крипто-пирога – даже если это сопряжено с регуляторными сложностями. 🥧

Итак, каков моральный урок этой истории? Если вы управляете криптобиржей, возможно, стоит время от времени соблюдать правила. Или, знаете, приготовьтесь к бесконечной игре в «день сурка» с мировыми регуляторами. В любом случае, удачи вам. Она вам понадобится. 🐹

Смотрите также

2025-09-03 15:12