Афера с крипто-банкоматом в Тасмании: топ-15 пользователей пострадали, украдено $2,5 млн!

Основные выводы:

Тасмания столкнулась с волной мошеннических криптоматов.

Топ-15 пользователей криптовалютных банкоматов в Тасмании все стали жертвами мошенничества.

Австралия, Новая Зеландия и спокане в Вашингтоне, округ Колумбия, принимают меры против злоупотребления крипто-банкоматами.

Ох, Тасмания! Вас недавно сильно затронули мошенники с крипто-банкоматами.

Недавно полиция Тасмании обнаружила, что 15 крупнейших пользователей криптовалютных банкоматов в этой земле пострадали от мошенничества. Эти схемы обмана часто включают романтические или фальшивые инвестиционные предложения и стоили жителям Тасмании $2,5 миллиона австралийских долларов.

Мы не торгуем новостями, мы коллекционируем активы. Наш подход — как у реставратора: находить недооцененные шедевры (компании) и возвращать им истинную ценность в вашем портфеле.

Начать Свою Коллекцию

Более того, 592,000 долларов этой суммы были направлены напрямую через криптовалютные банкоматы. Вот как все это развивается.

Как работала схема обмана

Согласно сообщениям из отдела киберрасследований полиции Тасмании, жертв обманули с помощью тактики социальной инженерии.

Мошенники обычно вступали в контакт посредством телефонных звонков, электронной почты или социальных сетей перед переключением общения на защищенные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp или Telegram.

Австралийцы ежегодно теряют миллионы долларов на мошеннических операциях с крипто-банкоматами
Австралия объявляет новые правила для защиты пользователей криптовалют от мошенничества – сообщает WIIONews

Как только преступники завоевывали доверие жертвы, они представляли либо романтическую историю, либо инвестиционную возможность с обещаниями высоких прибылей. Чтобы ‘зафиксировать’ инвестиции или доказать свою любовь, жертвам давали указания внести наличные в банкоматы. Здесь средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись на кошелек мошенника.

К моменту осознания многими жертвами того, что они были обмануты, деньги уже давно исчезли.

Взрыв криптоматов в Тасмании

В начале 2021 года в Тасмании был всего один крипто-банкомат. По данным с сайта Coin ATM Radar за этот год количество таких банкоматов увеличилось как минимум до 24.

Такой темп роста создал больше уязвимых мест, которыми могут воспользоваться мошенники. Крипто-банкоматы работают аналогично обычным банкоматам, но позволяют пользователям покупать или продавать криптовалюты вроде биткоина и эфира.

Их простота использования, анонимность и отсутствие надзора делают их особенно привлекательными для мошенников. Во многих случаях жертвы подвергались давлению для использования этих банкоматов после того, как традиционные финансовые учреждения, такие как банки, помечали подозрительные операции.

Австралия борется со злоупотреблениями криптовалютными банкоматами

Разоблачение мошенничества в Тасмании происходит на фоне гораздо более крупной национальной операции.

Например, в июне 2025 года агентство по финансовой разведке Австралии (AUSTRAC) ввело новые правила соблюдения и лимиты транзакций для операторов банкоматов. Эти правила теперь ограничивают депозиты криптовалют на крипто-банкоматах до $5,000 австралийских долларов за одну операцию, чтобы предотвратить крупные мошеннические переводы.

AUSTRAС уже включила злоупотребление криптовалютами в список приоритетных проблем на этот год. Это было до недавних отчетов и событий в Тасмании, которые теперь ясно показывают причину такого внимания. Австралия сейчас является третьим по величине рынком для таких банкоматов во всем мире после США и Канады.

Страна теперь может похвастаться более чем 1 890 банкоматами, по сравнению с лишь 67 в августе 2022 года.

В целом, Тасмания не одинока в борьбе с более темной стороной крипто-банкоматов. Например, в Новой Зеландии официальные лица недавно объявили о более агрессивном запрете на крипто-банкоматы вместе со ограничениями международных денежных переводов.

В том же духе город Спокан, штат Вашингтон (США), также принял полный запрет на банкоматы 16 июня, приказав убрать все имеющиеся автоматы и блокировать установку новых.

Смотрите также

2025-07-11 20:26